Neztrácejte čas na teoretických školeních a workshopech o AML.
Raději ho rovnou zaveďte do své praxe!
Kompletní implementace AML
pro realitní kanceláře a samostatné makléře
Implementace AML je součástí Právní podpory ABES, která stojí 2.900 Kč + DPH na 12 měsíců.
Jako realitní zprostředkovatel máte podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu řadu povinností.
Mezi ty hlavní patří
- mít zpracovaný Systém vnitřních zásad a písemné hodnocení rizik
- vyhotovovat záznamy o úkonech a uchovávat je stanovenou dobu
- pravidelně školit zaměstnance a spolupracující osoby
- provádět identifikaci a kontrolu klientů.
Všechny tyto povinnosti s námi jednoduše implementujete do vaší realitní praxe.
Dostanete kompletní řešení AML
Sérii návodů pro implementaci
Individuální pomoc když si nebudete něčím jisti
Školení a testy zaměstnanců
Vzorovou dokumentaci k AML
- Systém vnitřních zásad
- Seznamy rizikových zemí a politicky exponovaných osob
- Záznamové list klienta
- Dokument pro hlášení kontaktní osoby
- Prohlášení klienta (Politicky exponovaná osoba)
- Prohlášení klienta o původu majetku a zdroji peněz
- E-book školení pro makléře, prezenční listina a testy
- A další...
Kompletní dokumentace, kterou pro plnění AML povinností v praxi potřebujete, včetně instrukcí, jak si jednotlivé dokumenty na míru upravit pro vaše individuální potřeby.
A také právní podporu pro realitní zprostředkovatele
Monitoring legislativních změn a právních novinek na 12 měsícůV pravidelných e-mailech dostáváte upozornění na novinky a změny v právní úpravě, které se týkají realitního trhu.- Roční přístup do klientské sekce právní podporyVíce než 180 vzdělávacích článků, rad a tipů, dokumenty ke stažení (plné moci, prohlášení, dodatky a další) a implementace dalších povinností (GDPR, ZRZ).
Máte otázky? Zavolejte nám na tel. 777 102 208 nebo pište na e-mail monika.perez@abes.cz
Co je AML? Jaké máte jako realitní zprostředkovatel povinnosti?
A proč je důležité AML nezanedbávat?