Neztrácejte čas na teoretických školeních a workshopech o AML.
Raději ho rovnou zaveďte do své praxe!

 

Kompletní implementace AML

pro realitní kanceláře a samostatné makléře

Implementace AML je součástí Právní podpory ABES, která stojí 2.000 Kč + DPH na 12 měsíců. 

Jako realitní zprostředkovatel máte podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu řadu povinností.

Mezi ty hlavní patří 

  • mít zpracovaný Systém vnitřních zásad a písemné hodnocení rizik
  • vyhotovovat záznamy o úkonech a uchovávat je stanovenou dobu
  • pravidelně školit zaměstnance a spolupracující osoby
  • provádět identifikaci a kontrolu klientů.

Všechny tyto povinnosti s námi jednoduše implementujete do vaší realitní praxe.

Dostanete kompletní řešení AML :

Sérii návodů pro implementaci

Jasný a srozumitelný průvodce vás krok za krokem provede implementací AML a konkrétními povinnostmi, které musíte ze zákona plnit.

Individuální pomoc když si nebudete něčím jisti

Máte k dispozici naší podporu pro individuální dotazy nebo nejasnosti při implementaci.

Školení a testy zaměstnanců

Materiály a testy pro povinná pravidelná školení zaměstnanců a spolupracujících osob.

Vzorovou dokumentaci k AML

  • Systém vnitřních zásad
  • Seznamy rizikových zemí a politicky exponovaných osob
  • Záznamové list klienta
  • Dokument pro hlášení kontaktní osoby
  • Prohlášení klienta (Politicky exponovaná osoba)
  • Prohlášení klienta o původu majetku a zdroji peněz
  • E-book školení pro makléře, prezenční listina a testy
  • A další...

Kompletní dokumentace, kterou pro plnění AML povinností v praxi potřebujete, včetně instrukcí, jak si jednotlivé dokumenty na míru upravit pro vaše individuální potřeby.

Právní podpora pro realitní zprostředkovatele

  • Monitoring legislativních změn a právních novinek
    V pravidelných e-mailech dostáváte upozornění na novinky a změny v právní úpravě, které se týkají realitního trhu.
  • Archiv s více než 150 články
    Díky vzdělávacím článkům, radám a tipům se zorientujete v základních právních věcech a správně poradíte klientům.
  • Dokumenty ke stažení
    Vzorové dokumenty, které potřebujete. Plné moci, prohlášení, dodatky, poučení a další.
  • Vždy aktuální informace
    Všechny články v archivu a dokumenty ke stažení pravidelně aktualizujeme v souladu se současnými právními předpisy a rozhodováním soudů.

Máte otázky? Zavolejte nám na tel. 777 102 208 nebo pište na e-mail monika.perez@abes.cz

 

 

Co je AML? Jaké máte jako realitní zprostředkovatel povinnosti?

A proč je důležité AML nezanedbávat?

Přečtěte si článek o AML na našem blogu ZDE >